Заместитель начальника службы финансового мониторинга

Главная

Профессии

Экономика, финансы

Заместитель начальника службы финансового мониторинга
Заместитель начальника службы финансового мониторинга
Заместитель начальника службы финансового мониторинга
financial monitoring deputy director
популярная профессия
Статистика
14%
70%
2%
11%
1%
1%
1%
  • Описание профессии

  • На каких специальностях учиться

    Специалист по движению денежных активов играет значительную роль в разоблачении и предупреждении легализации незаконных денег, что делает его профессию ответственной и напряженной, но в то же время востребованной и высокооплачиваемой.

    Для того чтобы строить свою карьеру в отделе финансового мониторинга, необходимо окончить юридический или экономический факультет вуза. Обучаться можно и дистанционно, например,  по специальности «Финансы и кредит».

  • Трудовые обязанности

    Специалист службы финансового мониторинга занимается изучением материальных потоков с целью предупреждения легализации незаконных средств.

    В его компетенцию входит знание нормативной базы, статистики нарушений в этой сфере, положения о валютном регулировании. Главной задачей специалиста службы финансового мониторинга является выявление неоднозначных денежных сделок с дальнейшей передачей информации в соответствующий орган. Задержка или сокрытие информации рассматривается как подозрение в соучастии преступлению.

    Для предотвращения отмывания денег необходимо очень хорошо изучать своих клиентов, в том числе проверять все документы на достоверность и законность. Такая мера исключает возможность совершения банковских операций по поддельным или чужим бумагам.

    При этом на проверяющем лежит большая ответственность. Если при проверке вскрылось, что правонарушитель действовал под чужими документами, то потерпевшая компания может оказаться в роли соучастника преступления. За непредставление сведений о подозрительных процессах у банков может быть отозвана лицензия.

  • Похожие профессии

    финансовый менеджер, финансовый директор, начальник финансового отдела, инвестиционный менеджер, казначей, финансовый аналитик, риск-менеджер, системный аналитик, финансист

Рейтинг профессии

Общий рейтинг4.6
Востребованность? 40
Оплачиваемость? 90
Конкуренция? 70
Входной барьер? 65
Перспективность? 70

Диапазон зарплат

Средняя з/п1500 BYN
Минск:? 1000-3000 BYN
Гомель:? 1000-3000 BYN
Гродно:? 1000-2500 BYN
Витебск:? 1000-2900 BYN
Могилев:? 1000-2500 BYN
Брест:? 1000-2500 BYN