Заместитель начальника службы финансового мониторинга

Главная

Профессии

Экономика, финансы

Заместитель начальника службы финансового мониторинга
Средняя з/п: 1500 BYN

Описание профессии

Существует множество схем по отмыванию незаконных денег, и с каждым годом они становятся более сложными и запутанными. В связи с этим появляется острая необходимость развития системы борьбы с незаконным оборотом денежных средств. Эта роль в нашем государстве отведена Департаменту финансового мониторинга. Под его проверку в первую очередь попадают банки, к субъектам также относятся ломбарды, кредитные и страховые организации и игорная индустрия. Для наблюдения за работой системы внутренней проверки, анализа её деятельности с целью обнаружения проблема и дальнейшего совершенствования эффективности деятельности формируется отдел внутреннего контроля. Для внедрения финансового мониторинга происходит переподготовка с аттестацией сотрудников на соответствие должности. Это помогает снизить риски и более детально исследовать движение денежных потоков.


Трудовые обязанности

Специалист службы финансового мониторинга занимается изучением материальных потоков с целью предупреждения легализации незаконных средств.

В его компетенцию входит знание нормативной базы, статистики нарушений в этой сфере, положения о валютном регулировании. Главной задачей специалиста службы финансового мониторинга является выявление неоднозначных денежных сделок с дальнейшей передачей информации в соответствующий орган. Задержка или сокрытие информации рассматривается как подозрение в соучастии преступлению.

Для предотвращения отмывания денег необходимо очень хорошо изучать своих клиентов, в том числе проверять все документы на достоверность и законность. Такая мера исключает возможность совершения банковских операций по поддельным или чужим бумагам.

При этом на проверяющем лежит большая ответственность. Если при проверке вскрылось, что правонарушитель действовал под чужими документами, то потерпевшая компания может оказаться в роли соучастника преступления. За непредставление сведений о подозрительных процессах у банков может быть отозвана лицензия.

Выпускающие вузы

Схожие профессии

актуальная профессия
Руководитель проектов по повышению операционной эффективности
Руководитель проектов по повышению операционной эффективности
Категория: Экономика, финансы Средняя з/п: 2000 BYN
При отсутствии должного контроля, результативность деятельности организации может пойти на спад, снижается прибыльность, большие объемы продукции пылятся на складах, из-за плохого товарооборота не хватает средств для закупки сырья на новое производство, устаревает техника, растут долги, с компании уходят активные и перспективные специалисты. Очень часто директор не может увидеть полную картину деятельности предприятия. Это происходит из-за отсутствия синхронизации программ, каждый отдел отвечает за выполнение только своих функций, не обращая внимания на взаимодействующие с ним подразделения. Чтобы устранить эту проблему необходимо разрабатывать меры по увеличению операционной эффективности, которые предполагают комплексный подход оценки уровня производительности. Для их реализации в компании выбирают менеджеров проектов (PM) по повышению операционной эффективности предприятия во главе с руководителем. Руководитель по повышению операционной эффективности влияет на весь производственный процесс, улучшает продуктивность труда и экономит денежные средства организации. Такой универсальный специалист будет востребован в любой сфере, его навыки и практический опыт работы помогают получать достойную зарплату за свою работу.
Рейтинг:
актуальная профессия
Налоговый юрист
Налоговый юрист
Категория: Экономика, финансы Средняя з/п: 700 BYN
Законодательство в области налогов и сборов регулярно претерпевает разнообразные изменения: ежемесячно в него добавляются дополнения, выдержки, поправки. В результате для прозрачного ведения налогового учета и точных выплат необходимо разбираться в большом количестве сложной структурированной документации и держать в уме немало нюансов и подводных камней, которые прячутся в десятках регулирующих актов, положений, норм. Грамотно произвести расчет суммы налога под силу не всем. В итоге большинство индивидуальных предпринимателей, а также организационных структур, мелких и крупных, государственных и частных, прибегают к помощи налогового юриста. Это специалист, который объясняет своему заказчику, как правильно начислять налоги, сделать процесс выплат модернизированным и оптимизированным. Представители этой профессии могут вести практику в трех формах: трудиться в специализированных юридических центрах, предоставляющих услуги в сфере налогооборота, работать на конкретного работодателя (предприятие, завод и т.д.), представление его интересов, и частный бизнес – вариант для профессионалов с наработанной клиентской базой.
Рейтинг:
актуальная профессия
Специалист контрольно-ревизионного отдела
Специалист контрольно-ревизионного отдела
Категория: Экономика, финансы Средняя з/п: 500 BYN
В каких ситуациях компании необходимо задуматься о создании контрольно-ревизионного отдела? В случаях, когда факты не соответствуют заявленным цифрам, документация не прозрачна, фиксируются факты недостачи, нехватка продукции, отмечается возросшее недовольство со стороны клиентов. Тогда на помощь приходят контролеры-ревизоры – это специально обученные сотрудники, в компетенцию которых входят наблюдение за исполнительностью всего персонала, контроль за рационализацией и оптимизацией использования финансов, материальных ресурсов, за корректностью и законностью бухучета. Все эти функции они выполняют посредством проведения аудита. Его строит проводить регулярно во избежание недоработок, неполадок в отчетно-финансовой деятельности предприятия. Специалист данного подразделения разрабатывает и осуществляет проверочные мероприятия производственно-хозяйственной части, работу бухгалтерии (порядок ценообразования и т.д.), денежных составляющих (поступления, трат), качества представляющихся услуг. Представители ревизионного сегмента находят нарушения и выдают предписания об их устранении в оговоренный срок. Если требования не выполняются – в ход идут большее жесткие меры, составление актов, штрафов и т.д. В этой профессии нуждаются большинство организаций, заводов, учреждений, чья деятельность предполагает значительные финансово-экономические операции, производство продуктов и предоставление услуг.
Рейтинг:
руководящая должность
Финансовый директор
Финансовый директор
Категория: Экономика, финансы Средняя з/п: 3000 BYN
Корабль без капитана не сможет долго продержаться на волнах, так и любая организация для благополучного существования и получения дохода нуждается в умном и умелом начальнике. Финдиректор – одна из должностей управляющего составом фирмы, его главной обязанностью является удержание в руках ответственности за материальное благополучие. Такого уровня менеджер широко востребован во всех странах мира и в госпредприятиях, и в коммерческих фирмах. Он держит в своих руках финансовые потоки организации, анализирует риск тех или иных вложений, сделок и других шагов, влияющих на капитал фирмы и ее состав, курирует плановый вопрос и действия по распределению и получению финансов, следит за отчетностью. В перечне важности эта должность по смыслу равна вице-президенту, и нередко входит в состав совета директоров. Стать претендентами на должность финансового директора предприятия смогут магистры экономики, закончившие учиться на финансовых факультетах, проработавшие в должности главных бухгалтеров не меньше 2 лет и желающие совершенствовать образование. В большинстве случаев финдиректоры свободно говорят на иностранных языках – английском, немецком. При трудоустройстве приоритетно дополнительное юридическое образование в зависимости от глобальности предприятия. Организация учёбы производится как долгосрочно - вузы и колледжи, так и в рамках не многодневных семинаров и курсов.
Рейтинг:
маловостребованная профессия
Арбитражный управляющий
Арбитражный управляющий
Категория: Экономика, финансы Средняя з/п: 410 BYN
Профессия арбитражного управляющего связана с юридической и банковской деятельностью. Этот специалист оформляет процедуру банкротства несостоятельного юридического или физического лица, компании. Назначается операция только арбитражным судом и включает в себя координацию действий, направленных на удовлетворение требований кредиторов. Для этого проводится полная или частичная реализация имущества должника. В зависимости от этапа, процедуры подразделяются на три вида: временный, внешний, конкурсный. Часто встречаются арбитражные управляющие с образованием экономистов, банковских работников, инженеров. Наличие высшего образования является обязательным для такого специалиста, как и опыт работы управленцем не менее двух лет. Необходим также сертификат, подтверждающий прохождение специализации. Прежде чем получить должность, нужно пройти стажировку в соответствующей организации и получить от ее руководства рекомендательное письмо и хороший отзыв. Зарплата сотрудника начисляется с продажи собственности неплательщика или выплачивается ему заимодавец, если сумма оказалась недостаточной. Прибыль не зависит от успеха специалиста, а утверждается судом.
Рейтинг:
Оплата обучения ММА MasterCard
Оплата обучения ММА Белкарт
Оплата обучения ММА American Express
Оплата обучения ММА платежной системой Assist
Верифицированный платеж VISA
Оплата обучения ММА VISA
Оплата обучения системой Расчёт
Оплата обучения системой Расчёт